Prüfungsname: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)
Zertifizierungsanbieter: ACAMS
Entsprechende Zertifizierung: CAMS Certification
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Zuletzt aktualisiert am 28.September 2026
Anzahl: 447 Fragen
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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Thema 1: Erkennung und Verhütung von Finanzkriminalität | 20% | - Ermittlungen und Durchsetzung von Vorschriften
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| Thema 2: Risikomanagement und Sorgfaltspflichten | 25% | - Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (CDD/KYC)
|
| Thema 3: Grundlagen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | 30% | - Weltweite AML/CFT-Standards
|
| Thema 4: Rahmenkonzept für die Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung | 25% | - Aufgaben und Zuständigkeiten
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen
Zu den Hauptzielen der Vereinten Nationen bei der Entwicklung von Sanktionsregimen gehören: (Wählen Sie drei aus.)
- A. um Regierungen für ihre schwache Bekämpfung der Finanzkriminalität zu bestrafen.
- B. um nichtdemokratische und nicht verfassungsmäßige Veränderungen innerhalb von Ländern zu verhindern.
- C. Regierungen und Regime bei der friedlichen Lösung von Konflikten zu unterstützen.
- D. um den Schutz der Menschenrechte zu unterstützen.
- E. Entwicklungsländer zu zwingen, liberale oder substanzielle Demokratien anzunehmen.
Antwort: B,C,D 🗳️
Erklärung: (Nur für Fast2test-Mitglieder sichtbar)
Es ist wichtig, im Rahmen des KYC/CDD-Prozesses alle „Familienmitglieder“ oder „engen Vertrauten“ politisch exponierter Personen (PEPs) zu identifizieren, da es sich dabei um folgende Personen handeln könnte:
- A. werden als Vermittler eingesetzt, um Bestechung oder Korruption zu ermöglichen oder den unrechtmäßig erworbenen Reichtum der PEP zu verbergen.
- B. Durchführung grenzüberschreitender Transaktionen für das eigene Unternehmen, die in keinem Verhältnis zum Vermögen der PEP stehen.
- C. Sie reisen häufig im Urlaub in Offshore-Länder und sind dadurch einem höheren Risiko der Geldwäschebekämpfung ausgesetzt.
- D. in der Lage, weitere Informationen zum Aufenthaltsort und den verborgenen Besitztümern der PEP bereitzustellen.
Antwort: A 🗳️
Erklärung: (Nur für Fast2test-Mitglieder sichtbar)
Die Nichteinhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche kann zu Folgendem führen: (Wählen Sie zwei aus.)
- A. zivil- und strafrechtliche Sanktionen
- B. Aufnahme in die konsolidierte Liste der Vereinten Nationen.
- C. Delistung des öffentlichen Anmeldestatus.
- D. erhöhtes Reputationsrisiko.
Antwort: A,D 🗳️
Welche Bereiche der Gesetze und Vorschriften haben den größten Einfluss auf AML/CFT-Anwendungen? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Informationssicherheit, Datenschutz und Cybersicherheit
- B. Elektronischer Vertrag und Akzeptanz der biologischen Unterschrift
- C. Ombudsmann und Wettbewerbsbehörde
- D. Verbraucherschutz, finanzielle Inklusion sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte
- E. Devisenkontrolle und Handel mit Edelsteinen und Metallen
Antwort: A,D,E 🗳️
Erklärung: (Nur für Fast2test-Mitglieder sichtbar)
Welcher Faktor würde am ehesten eine Eskalation an ein AML-Ermittlungsteam auslösen?
- A. Transaktionen, die nicht dem Kundenverhalten entsprechen und nicht durch die Dokumentation unterstützt werden.
- B. Erwartete Gehaltszahlungen
- C. Routinemäßige Geldautomatenabhebungen
- D. Regelmäßige Zahlungen für Versorgungsleistungen
Antwort: A 🗳️
Erklärung: (Nur für Fast2test-Mitglieder sichtbar)
1253 KundenbewertungenNeueste Kommentare (* Einige ähnliche oder alte Kommentare wurden ausgeblendet.)
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