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Sofortige Updates für CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Zu den Hauptzielen der Vereinten Nationen bei der Entwicklung von Sanktionsregimen gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) um Regierungen für ihre schwache Bekämpfung der Finanzkriminalität zu bestrafen.
B) um nichtdemokratische und nicht verfassungsmäßige Veränderungen innerhalb von Ländern zu verhindern.
C) Regierungen und Regime bei der friedlichen Lösung von Konflikten zu unterstützen.
D) um den Schutz der Menschenrechte zu unterstützen.
E) Entwicklungsländer zu zwingen, liberale oder substanzielle Demokratien anzunehmen.

2. Es ist wichtig, im Rahmen des KYC/CDD-Prozesses alle „Familienmitglieder“ oder „engen Vertrauten“ politisch exponierter Personen (PEPs) zu identifizieren, da es sich dabei um folgende Personen handeln könnte:

A) werden als Vermittler eingesetzt, um Bestechung oder Korruption zu ermöglichen oder den unrechtmäßig erworbenen Reichtum der PEP zu verbergen.
B) Durchführung grenzüberschreitender Transaktionen für das eigene Unternehmen, die in keinem Verhältnis zum Vermögen der PEP stehen.
C) Sie reisen häufig im Urlaub in Offshore-Länder und sind dadurch einem höheren Risiko der Geldwäschebekämpfung ausgesetzt.
D) in der Lage, weitere Informationen zum Aufenthaltsort und den verborgenen Besitztümern der PEP bereitzustellen.

3. Die Nichteinhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche kann zu Folgendem führen: (Wählen Sie zwei aus.)

A) zivil- und strafrechtliche Sanktionen
B) Aufnahme in die konsolidierte Liste der Vereinten Nationen.
C) Delistung des öffentlichen Anmeldestatus.
D) erhöhtes Reputationsrisiko.

4. Welche Bereiche der Gesetze und Vorschriften haben den größten Einfluss auf AML/CFT-Anwendungen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Informationssicherheit, Datenschutz und Cybersicherheit
B) Elektronischer Vertrag und Akzeptanz der biologischen Unterschrift
C) Ombudsmann und Wettbewerbsbehörde
D) Verbraucherschutz, finanzielle Inklusion sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte
E) Devisenkontrolle und Handel mit Edelsteinen und Metallen

5. Welcher Faktor würde am ehesten eine Eskalation an ein AML-Ermittlungsteam auslösen?

A) Transaktionen, die nicht dem Kundenverhalten entsprechen und nicht durch die Dokumentation unterstützt werden.
B) Erwartete Gehaltszahlungen
C) Routinemäßige Geldautomatenabhebungen
D) Regelmäßige Zahlungen für Versorgungsleistungen

Fragen und Antworten: